Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 25 Oktober 2017

25 Okt 2017

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
Berkedudukan di Tangerang Selatan
(“Perseroan”)

 

PEMBERITAHUAN HASIL
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

 

Pada hari Rabu, 25 Oktober 2017 di Hotel Grand Zuri, BSD City, Tangerang Selatan  telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS Luar Biasa”) Perseroan dan Ringkasan Risalahnya adalah sebagai berikut:

 

  1. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

   RUPS Luar Biasa dihadiri oleh para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:


Dewan Komisaris

Kusmayanto Kadiman

Presiden Komisaris

Sunata Tjiterosampurno

Komisaris

Dominic John Picone

Komisaris

Cornellius Henry Kho

Komisaris

Johanes Sutrisno

Komisaris Independen  

Alfonso Napitupulu

Komisaris Independen  

Emmy Yuhassarie

Komisaris Independen 


Direksi

Francis Lay Sioe Ho

Presiden Direktur 

Sudjono

Direktur 

Sutadi

Direktur 

Andrew Adiwijanto

Direktur 

Sigit Hendra Gunawan

Direktur Independen

                            

  1. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham sejumlah 12.279.425.160 saham (82,06%) dengan hak suara yang sah yaitu sebesar 14.964.383.620 saham setelah dikurangi pembelian kembali saham oleh Perseroan sebanyak 1.002.732.000 saham (Treasury Stock);

sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

 

  1. Kesempatan Tanya Jawab

Dalam RUPS Luar Biasa, para pemegang saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat mengenai materi yang dibicarakan, namun tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat.

 

  1. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 12.279.425.160 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat tersebut.

 

  1. Keputusan RUPSLB
  1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu merubah pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dan menambah 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Dewan Pengawas Syariah, sehingga Pasal 20, 21, 22, dan 23 yang lama berubah menjadi Pasal 21, 22, 23, dan 24;
  2. Mengangkat H. Asrori S. Karni, S.Ag., M.H.  dan Dr. Hj. Helda Rahmi Sina, M.A. masing-masing sebagai ketua dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan;
    Dengan demikian, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah menjadi sebagai berikut:

 

Direksi

Francis Lay Sioe Ho

Presiden Direktur 

Sudjono

Direktur 

Sutadi

Direktur 

Andrew Adiwijanto

Direktur 

Sigit Hendra Gunawan

Direktur Independen

 

Dewan Komisaris

Kusmayanto Kadiman

Presiden Komisaris

Sunata Tjiterosampurno

Komisaris

Dominic John Picone

Komisaris

Cornellius Henry Kho

Komisaris

Johanes Sutrisno

Komisaris Independen  

Alfonso Napitupulu

Komisaris Independen  

Emmy Yuhassarie

Komisaris Independen 

 

Dewan Pengawas Syariah                           

H. Asrori S. Karni, S.Ag., M.H

Ketua

Dr. Hj. Helda Rahmi Sina, M.A

Anggota

 

  1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dan menyusun kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan pengangkatan Dewan Pengawas Syariah Perseroan, menyampaikan permohonan persetujuan  dan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang, dan karenanya berhak pula untuk menandatangani surat-surat dan dokumen-dokumen permohonan lainnya, singkatnya melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dasar Pengambilan Keputusan:
Suara: Setuju - 12.279.425.160 saham (100%); Abstain - 0 (0%); Tidak Setuju – 0 (0%).

 

             Tangerang Selatan, 27 Oktober 2017

                         PT BFI Finance Indonesia Tbk
                         Direksi

 


Kembali >